甘肃陇神戎发药业股份有限公司（股票简称：陇神戎发，股票代码：300534）第三届董事会第九次会议于2019年5月17日下午，在公司五楼会议室召开。会议由公司董事长康海军主持，公司全体董事出席会议。公司全体监事会成员、部分高管人员、瑞华会计师事务所、深圳鹏信资产评估公司、甘肃正天合律师事务所及独立财务顾问华龙证券项目负责人列席了会议。

本次会议审议了《关于公司现金收购兰州三元药业有限责任公司51%股权的议案》。根据陇神戎发整体战略规划，公司拟以自有资金2448.00万元人民币的价格收购自然人王青川、自然人宋学梅合计持有兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）51%的股权。本次交易完成后，三元药业将成为公司的控股子公司。

参会董事认真听取董事会秘书关于本次现金收购三元药业股权事宜的汇报，就本次收购股权事项中关心的问题进行提问并听取了中介机构代表详细的解释和说明。与会董事认真讨论分析后以现场书面投票表决方式对本议案进行表决，董事长现场宣布了表决结果，本议案获得与会董事一致表决通过；公司独立董事、监事会也就该议案出具了独立意见和审核意见，瑞华会计师事务所出具了《审计报告》，评估机构鹏信资产评估公司出具了《资产评估报告》。

会议认为公司收购三元药业51%股权，将填补公司打造医药流通平台的空缺，推动公司产业链延伸布局与业务整合，与三元药业形成协同效应，使公司综合竞争实力有所提升，有利于公司长远可持续发展。

康海军董事长在最后的讲话中强调，公司要与交易对方、三元药业多方相互协作，统筹安排，尽快完成股权收购后续交割及规范运作工作，同时要求公司董事会、管理层成员严格按照上市公司规范运作要求，守法守规，持续提升经营管理水平，秉承对股东和投资者高度负责的态度，确保公司管理决策的科学和高效，以卓越的业绩回报投资者。